Съдът на ЕС глоби Ирландия и Румъния заради законодателството за прането на пари

Ирландия беше глобена с 2 милиона евро, а Румъния – с 3 милиона евро, забавяне и непълно прилагане на правилата за пране на пари и финансиране на тероризъм в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС).

Това постанови днес Съдът на ЕС, предава Bloomberg.

Глобата за Румъния е по-малка в сравнение с поисканите от Европейската комисия (ЕК) 4,5 милиона евро. Съдът каза, че е взел предвид последните икономически тенденции при определянето на глобата.

Съдиите подчертават в решението си, че и двете страни са забавили с 2 години привеждането на законодателството си за пране на пари в съответствие с европейското. Срокът е бил юли 2017 г., Румъния е приключила с това през юли 2019 г., а Ирландия – декември 2019 г.

„И двете държави-членки не успяха да транспонират изцяло, в рамките на предписания период, директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма“, казва се в решението. Правилата бяха приети през 2015 г., а на страните членки беше даден 2-годишен срок да променят националните си законодателства.

Тези правила доведоха до засилване на надзора над банките, юристите, счетоводителите и наложиха повече прозрачност за собствениците на дружества.